В деле о пропаже миллиардов «Нота-банка» появилась новая фигурантка – гадалка Нона Михай. Сестру топ-менеджера нота-банка ларису марчукову оставили под стражей Сестру топ-менеджера Нота-банка Ларису Марчукову оставили под стражей

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Мосгорсуд оставил под стражей Ларису Марчукову, сестру финансового директора "Нота-банка" Галины Марчуковой, которую фигурант громкого дела о коррупции полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко якобы предупредил об обысках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее Тверской суд продлил арест Галине и Ларисе Марчуковой до 18 ноября. В среду Мосгорсуд оставил обеих сестер под стражей.

"Постановление Тверского суда, в котором обвиняемой продлен срок содержания под стражей до 18 ноября, оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", — сказал судья в Мосгорсуде.

Следователь в суде сказал, что Марчукова обвиняется в тяжком преступлении, наказание за которое может достигнуть 10 лет. В настоящий момент, по его словам, идет активный сбор доказательств, а оставаясь на свободе Марчукова может, в том числе, скрыться от следствия. Она обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Суд решил не исследовать материалы дела повторно и приобщил к делу постановление следствия об изменении состава следственной группы. Суд также не удовлетворил ходатайство адвоката Ларисы Марчуковой, просившего об удалении журналистов из зала и закрытии процесса.

Адвокат, в свою очередь, заявил, что Лариса не работала в "Нота-банке", и материалы дела к ней не относятся. То же самое заявила обвиняемая, указав также, что понимает, что ее используют в качестве давления на сестру и, по ее мнению, ей приписывают деяния ее сестры. Она также сообщила, что работала главным бухгалтером в компании "Знак-холдинг".

Ранее в Пресненском суде Москвы судья огласила материалы дела, из которых следует, что врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко предупредил Галину Марчукову о готовящихся обысках.

Фигурант громкого дела о коррупции полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко заявлял в Мосгорсуде, что будет "всячески содействовать" следствию, но свою вину не признает. По его словам, "в материалах нет переговоров с Марчуковой, которую он якобы предупредил о проведении обыска и оперативных мероприятиях".

Захарченко был задержан 9 сентября по делу о получении взятки в 7 миллионов рублей, при задержании правоохранители изъяли у него еще 20 миллионов. После проведенных обысков было изъято 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными. При этом квартира, где были найдены деньги, не принадлежит Захарченко.

Источник в правоохранительных органах ранее заявил РИА Новости, что изъятые у Захарченко деньги не принадлежат ему, а были только взяты на хранение у лиц, которые ранее похитили эти средства у "Нота-банка". В настоящее время расследуется уголовное дело о хищении 26 миллиардов рублей, принадлежавших ПАО "Нота-банк" (лицензия на осуществление банковских операций отозвана в ноябре 2015 года). В ходе расследования дела стало ясно, что Захарченко был причастен к мошеннической схеме

Задержание начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у «Нота-банка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.

Дмитрий Захарченко хорошо знаком с бывшим финансовым директором «Нота-банка» Галиной Марчуковой, рассказал источник. В августе она, а также совладельцы банка Дмитрий и Вадим Ерохины были арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

По словам собеседника агентства, Захарченко предупредил Марчукову о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании. После этого он взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег, сообщил источник. По его данным, Захарченко хранил у себя дома 8 млрд рублей, которые были похищены у «Нота-банка».

Информацию о том, что Захарченко предупреждал Марчукову о планируемом обыске, подтвердила судья Пресненского суда Москвы Татьяна Васюченко.

Квартира, где сотрудники спецслужб во время обысков нашли крупную сумму, не принадлежит Захарченко, добавил источник ТАСС. Он не уточнил, на кого она оформлена. При этом сам Захарченко во время заседания рассказал, что квартира принадлежит его сестре.

Захарченко задержали в пятницу, 9 сентября. При обысках у него восемь миллиардов рублей в валютном эквиваленте. Пресненский суд Москвы его до 8 ноября. Захарченко просил отправить его под домашний арест. На заседании суда он сказал, что лично, «даже больше следствия», заинтересован в расследовании дела.

Среди других версий задержания, которые называли источники «Интерфакса» в правоохранительных органах, — Захарченко бывшего главы «Вымпелкома» Михаила Слободина о заведении в отношении него уголовного дела, а также такое же предупреждение высокопоставленным сотрудникам СК, которых подозревают в связи с действиями вора в законе Шакро Молодого (Захария Калашова).

В ноябре 2015 года у «Нота-банка» отозвали лицензию на осуществление банковских операций. В августе были задержаны его совладельцы Дмитрий и Вадим Ерохины и финансовый директор Галина Марчукова. Их арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве.

«Коммерсантъ» писал , что расследование началось после обращения в полицию гендиректора «Мостотреста» Владимира Власова. Банк не исполнил платежные поручения перед компанией после того, как она внесла депозит на сумму 1,5 млрд рублей. По данным Forbes, «Мостотрест» ранее принадлежал Marc O’Polo Investments Игоря Ротенберга (сын Аркадия Ротенберга — прим.). Издание сообщало, что компания не успела вывести деньги из «Нота-банка» до лишения его лицензии.

«Нота-банк» занимал 95-е место в стране по активам. В январе его признали банкротом.

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о хищении более 2,1 млрд руб. у Нота-банка и одного из его клиентов - ПАО «Мостотрест». На скамье подсудимых окажутся трое - экс-председатель правления банка Дмитрий Ерохин, его младший брат Вадим Ерохин, также входивший в правление и бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова. Последняя якобы была хорошо знакома со скандально известным полковником МВД Дмитрием Захарченко, у которого конфисковали имущество на сумму около 8 млрд руб.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Останкинский райсуд Москвы уголовное дело в отношении экс-совладельцев Нота-банк братьев Ерохиных и бывшего финансового директора этого кредитного учреждения Галины Марчуковой. Они обвиняются следственным департаментом МВД в растрате и мошенничестве (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). В деле три эпизода, а возбуждено оно было в декабре 2015 года по заявлению гендиректора ПАО «Мостотрест» Владимира Власова.

Как следует из материалов расследования, 5 августа 2015 года «Мостотрест» внес в банк депозит на сумму 1,5 млрд руб., что являлось обязательным условием для выдачи Нота-банком гарантии на 2,2 млрд руб. Последняя, в свою очередь, была необходима входящей в «Мостотрест» компании «Трансстроймеханизация» для участия в конкурсе на реконструкцию хабаровского аэропортового комплекса «Новый». После того как «Трансстроймеханизация» выиграла конкурс, выяснилось, что в Нота-банке введена временная администрация. В итоге «Мостотрест» решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги. Однако сделать это не удалось: денег в банке не оказалось.

При этом следствие считает, что, подписывая гарантию, предправления Дмитрий Ерохин знал, что его банк находится в плачевном финансовом состоянии и не сможет исполнить взятые на себя обязательства.

Дыра в Нота-банке на момент отзыва лицензии (24 ноября 2015 года) составляла более 26 млрд руб.

Другой эпизод касается хищения фигурантами из самого Нота-банка 350 млн руб. через ООО «Фармстер», занимающееся поставками медицинского оборудования. Как считают в следственном департаменте, братья Ерохины уговорили руководителя этой организации взять в банке кредит для приобретения у ООО «Элит Проект» медоборудования едва ли не за полцены для его последующей выгодной перепродажи. В итоге кредит был получен, 350 млн руб. ушли на счета «Элит Проекта», но никакого оборудования «Фармстер» так и не получил. В ходе расследования выяснилось, что «Элит Проект» подконтролен организаторам аферы и не ведет никакой хозяйственной деятельности. Деньги же с его счета были переведены другим фирмам-однодневкам, концы которых следствию найти не удалось.

Кроме того, братьям Ерохиным инкриминируется присвоение 321 млн руб. Следствие полагает, что Дмитрий Ерохин выписал своему брату заведомо невозвратный кредит на эту сумму. Потерпевшим по этому эпизоду является АСВ.

Во время расследования этого уголовного дела стало известно, что финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова поддерживает контакты со скандально известным полковником МВД Дмитрием Захарченко. В частности, в ГСУ Следственного комитета России, которое ведет дело в отношении офицера, считают, что незадолго до краха Нота-банка, в сентябре 2015 года, Дмитрий Захарченко через Галину Марчукову и ее сестру Ларису (она проходит по другому уголовному делу) предупреждал братьев Ерохиных о готовящихся в отношении них оперативно-разыскных мероприятиях в рамках расследования уголовного дела о хищениях. Якобы благодаря этому арестованные впоследствии топ-менеджеры банка успели спрятать от следствия необходимые ему для доказательства хищений финансовые документы.

Дмитрию Захарченко вменяются три эпизода получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также воспрепятствование производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ).

Московский городской суд признал законным продление срока содержания под стражей бывшего финансового директора Нота-Банка Галины Марчуковой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, а также двух ее предполагаемых сообщниц, передало в понедельник РАПСИ из суда.

Суд отказал адвокатам Галины Марчуковой, ее сестры Ларисы, а также защитнику Ноны Михай в удовлетворении апелляционных жалоб на постановления Тверского суда Москвы о продлении срока содержания обвиняемых под стражей до 18 февраля 2017 года.

Защитник Галины Марчуковой Александр Морозов заявил, что его клиентке предъявлено обвинение только по эпизоду, связанному с предполагаемым мошенническим хищением средств коммерческой организации ООО «Фармстер» в размере 350 млн рублей в рамках заключенного указанной организацией договора поставки с ООО «Элит Проект».

«Хочу заметить, что при избрании меры пресечения и последующих продлениях судьи не учитывали решение Арбитражного суда Москвы, который удовлетворил иск ООО «Фармстер» к компании ООО «Элит Проект» о взыскании 350 миллионов рублей за неисполнение обязательств по договору поставки. Таким образом, речь идет об отсутствии события преступления и недоказанности предъявленных обвинений», - пояснил Морозов.

Сама Галина Марчукова ссылалась на то, что не выполняла организационно-распорядительных функций в силу занимаемой ею должности и не могла быть причастной к оформлению договорных отношений между Нота-Банком, ООО «Фармстер» и ООО «Элит Проект».

«ООО «Фармстер» заключило с Нота-Банком договор кредитной линии, и, следовательно, ни о каком хищении собственных средств данной компании речи быть не может», - отметила Марчукова.

Марчукова также отрицала свою причастность к каким-либо мошенническим действиям и знакомство с руководством трех фигурирующих в деле организаций.

Адвокаты обвиняемых настаивали на изменении меры пресечения в отношении своих подзащитных, мотивируя свою позицию в том числе состоянием здоровья клиентов. Кроме того, было заявлено о том, что при решении об избрании меры пресечения суд не учитывал запрет применять арест в отношении фигурантов дел о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Морозов сообщил суду, что его подзащитная, ранее перенесшая полостную операцию, в СИЗО находится на площади 1,5 кв. м и в последнее время лишена возможности совершать прогулки.

Адвокат Михай Максим Бурдин ссылался на отсутствие возможностей для его клиентки получать должную медицинскую помощь в СИЗО, что угрожает ее жизни и здоровью. Бурдин заметил, что в случае если болезнь его подзащитной в условиях изоляции приведет к летальному исходу, данное событие вызовет широкий общественный резонанс у российских цыган.

Как следует из оглашенных на заседании материалов, уголовное дело о хищениях в Нота-Банке было возбуждено 21 декабря 2015 года. В июле 2016 года финансовому директору банка Галине Марчуковой и ее сестре Ларисе были предъявлены обвинения по эпизоду о мошенническом хищении 350 млн рублей у ООО «Фармстер», которое было признано потерпевшим по делу в лице гендиректора Ивана Тарлыкова. Гадалке Ноне Михай было предъявлено обвинение в соучастии в совершении мошенничества в октябре 2016 года.

Сестры Марчуковы отрицают свою вину в совершении инкриминируемых деяний. Михай на заседании Мосгорсуда заявила о даче признательных показаний и намерении заключить досудебное соглашение со следствием.

Срок следствия по уголовному делу в отношении Михай и сестер Марчуковых продлен до 18 февраля 2017 года.

Цыганка гадала и ворожила для сестры финансового директора банка.

Московскую гадалку Нону Михай арестовали по возбужденному из-за вывода активов из «Нота-банка» уголовному делу, сообщил телеканал «Дождь ». Следствие сочло 54-летнюю цыганку соучастницей преступления.

По данным следователей, Михай занималась ворожбой и гаданием на кофейной гуще и картах для Ларисы Марчуковой - сестры финансового директора «Нота-банка» Галины Марчуковой, также арестованной в рамках этого уголовного дела. При этом ворожея давала Марчуковой бизнес-советы и читала молитвы за успехи в предпринимательстве.

Тверской районный суд Москвы арестовал задержанную еще 1 октября. Адвокат Максим Бурдин попытался оспорить взятие под стражу, однако накануне Мосгорсуд оставил решение инстанции без изменения. Задержанной гадалке вменяют в вину мошенничество в особо крупных размерах. Однако, по мнению защитника, задержанная имеет лишь четыре класса образования и не может заниматься бизнес-консультированием.

«Получается, что ее обвиняют в гадании, предсказании судьбы, астральном сопровождении судьбы и прочей чепухе в деле мошенников в виде соучастия. Предсказатель судьбы жуликов - что, соучастник преступления?», - заявил Бурдин.

Сама арестованная заявила, что не помнит, о чем говорила с Марчуковой, поскольку к ней обращалось множество клиентов.

Показания на задержанного с восемью миллиардами рублей врио начальника антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрия Захарченко дала финансовый директор «Нота-банка» Галина Марчукова взамен на обещание смягчить ей приговор и условия содержания. Однако уже 12 сентября, всего через четыре дня после задержания Захарченко, Тверской районный суд Москвы продлил срок ее ареста еще на два месяца. По данному уголовному делу проходят совладельцы банка братья Ерохины, финансовый директор Галина Марчукова и ее сестра Лариса Марчукова, которые были арестованы летом 2016 года.

Задержание Захарченко

Врио руководителя антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрий Захарченко был по делу о злоупотреблении полномочиями в рамках дела о коррупционных связях генералитета Следственного комитета России и криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) 9 сентября 2016 года. Его обвиняют в превышении полномочий, семимиллионной взятке и предупреждении руководства «Нота-Банка» о предстоящем обыске. 10 сентября Захарченко был арестован.

Во время обысков в квартире сводной сестры Захарченко в пакетах и картонных коробках обнаружили валюту на 126 миллионов долларов (около 8,5 миллиардов рублей). По мнению СКР, деньги мог принести «семейный бизнес» по консультированию проблемных банков и помощи в выводе средств за границу. Отец и сын Захарченко консультировали банки непосредственно перед отзывом лицензии, в частности, в число их «клиентов» входили владельцы «Нота-банка».

Каждая упаковка в 200 тысяч долларов поступила из банков ФРС, ввозилась в Россию самолетами и содержит ленты с печатями 12-ти региональных банков системы. В частности, одним из них оказался резервный банк Сан-Франциско. Благодаря этой информации в ближайшее время станет известно происхождение изъятой у Захарченко валюты. Сам Захарченко утверждает, что найденные в квартире его сестры восемь миллиардов ему не принадлежат. Он заявил, что обвинения были сфабрикованы.